Korruption, Unterschlagung, Betrug, kartellrechtliche Verstöße und Verstöße gegen Datenschutz oder Ihre Sorgfaltspflichten in der Lieferkette? Unsere Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen Sie beim professionellen Umgang mit diesen sensiblen Themen.

Gemischte Teams aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Forensiker und IT-Spezialisten unterstützt Sie bei notwendigen Internal Investigations. Natürlich können Sie die Ergebnisse unserer Prüfungen für mögliche Gerichtsverfahren und potentielle Schadensersatzansprüche nutzen.

Und wir begleiten Sie bereits im Vorfeld, wenn es darum geht, Ihr Team zu sensibilisieren, präventive Maßnahmen zu ergreifen und mit Notfallplänen möglichen Schaden von Ihrem Unternehmen fernzuhalten.

Unsere Leistungen

Wir verstehen unsere Mandantschaft und unser Handwerk. Zu jeder Ihrer Herausforderungen finden wir die passende Lösung.

eDiscovery & Data Evidence/ IT Forensic & Data Analytics

Wir beraten Sie hinsichtlich des optimalen Vorgehens bei sensiblen (IT-)forensischen Sonderuntersuchungen (z.B. Aufklärung von Kartellverstößen, Finanzmanipulation, Steuerstrafverfahren oder anderen wirtschaftskriminellen Handlungen, wie Unterschlagung, Korruption o. Ä.) und begleiten Sie bei den notwendigen Schritten – von der Erstaufnahme des Tathergangs über Ad-hoc-Maßnahmen zur Identifizierung und Abgrenzung des Schadensausmaßes bis hin zur Durchführung von gerichtsfesten forensischen Datensicherungen und Analyse der digitalen Beweismittel. Für derart komplexe Herausforderungen stellen wir ein erfahrenes Projektteam, das sowohl mit den juristischen Anforderungen als auch mit der technischen Umsetzung vertraut ist und auch in großen internationalen Fällen mit vielen Beteiligten die Übersicht behält und für ein einheitliches Qualitätsmanagement sorgt.

Fraud Investigation & Remediation

Wir bieten Ihnen eine abgestimmte, umfassende Sachverhaltsaufklärung an, die unter anderem folgende Tätigkeiten umfasst:

  • Dokumentenanalyse, etwa Bestandsaufnahme des Verdachtsfalles und Durchsicht Ihrer internen Richtlinien,
  • IT-Forensic (u. a. Sicherung / Wiederherstellung und Analyse elektronischer Daten, Suche nach Stichworten in Dokumenten und Mustersuche in Datenbanken aus Ihrem ERP-System)
  • Befragungen der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weiterer involvierter Personen,
  • Hintergrundrecherchen zu beteiligten Personen und Unternehmen sowie Ermittlungen zum Verbleib von Vermögenswerten,
  • Datenanalysen mit einzelfallbezogenen Algorithmen.
Asset Tracing

Unser Service Asset Tracing umfasst die Identifizierung, Nachverfolgung und – wo möglich – Rückführung von Vermögenswerten unserer Mandanten. Da hierzu meist landesübergreifende Kenntnisse der Rechtssysteme, Quellen etc. notwendig sind, arbeiten wir eng mit Experten des internationalen Grant Thornton-Netzwerks zusammen. Ziel ist es, alle Vermögenswerte eines Schuldners zu identifizieren, die geeignet sind, um offene Forderungen zu begleichen. Darauf aufbauend, beraten wir unsere Mandanten, inwiefern das Einleiten juristischer Schritte sinnvoll ist. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung bereiten wir die nachvollzogenen Verschleierungsmuster in gerichtsverwertbarer Form auf.

Business Partner Screening & Integrity Due Diligence

Egal ob Expansion in neue Länder oder Ausweitung des Produktportfolios: In fast allen Fällen ist es notwendig mit neuen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten. Ob diese integer und leistungsfähig sind, lässt sich mit Erfahrung und Bauchgefühl nur unzureichend beantworten. Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir in einem ersten Schritt einen einheitlichen und Compliance-konformen Screening-Prozess. Dafür werden zunächst alle individuellen Risiken in Bezug auf Geschäftspartner ermittelt und analysiert. Diesen werden bereits existierende Prozesse und Kontrollen gegenübergestellt und gegebenenfalls existierende Lücken aufgedeckt. Im zweiten Schritt führen wir bei Bedarf die Business Partner Assessments über potenzielle Geschäftspartner durch.

Expert Witness/Dispute Resolution

Unser Leistungsspektrum für Sie ist ebenso breit, wie die Fragestellungen, mit denen Sie in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert werden. Beispiele für unsere Aktivitäten sind:

  • Beratung bei Vertragsverhandlungen (Prävention).
  • Mediation, Schiedsgutachter- /Schiedsrichterleistungen oder Privatgutachten für eine Partei.
  • Erstellung beweiskräftiger Dokumentation für die gerichtliche/außergerichtliche Auseinandersetzung.
  • Unabhängige Bewertung von Transaktionen vor "Closing" und auch danach zur Unterstützung eigener Rechtsansprüche.
Whistleblowing

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Maßnahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG). Wir stellen Ihnen ein Meldetool als Service für Unternehmen und Behörden zur Verfügung. Bei diesem Tool können Hinweisgebende, wenn gewünscht anonym, Hinweise inkl. Beweiskette gegenüber dem Unternehmen oder der Behörde melden.

Daneben bieten wir ebenfalls eine juristische Prüfung des Hinweises auf Plausibilität und Stichhaltigkeit an und im Falle einer positiven Bewertung auch eine Ende-zu-Ende- „Internal Investigation“ mit den dazu notwendigen Spezialistinnen und Spezialisten aus Arbeitsrecht, Strafrecht, Steuerrecht, Forensik und Schadensermittlung an.

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Mit unseren kostenlosen Newslettern und Webinaren profitieren Sie von maßgeschneiderten Updates. Bringen Sie Ihre Unternehmung nachhaltig voran.

Wir sind ausgezeichnet.

Und darauf sind wir stolz. Und klar – es freut uns genauso, dass unsere Mandantinnen und Mandanten uns bestens bewerten. Wir arbeiten hart dafür, dass das auch so bleibt. Versprochen!

 

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