Forensic & Investigation Wirtschaftskriminalität und Compliance-Verstöße

Wir beraten Sie hinsichtlich des optimalen Vorgehens bei sensiblen (IT-)forensischen Sonderuntersuchungen (z.B. Aufklärung von Kartellverstößen, Finanzmanipulation, Steuerstrafverfahren oder anderen wirtschaftskriminellen Handlungen, wie Unterschlagung, Korruption o. Ä.) und begleiten Sie bei den notwendigen Schritten – von der Erstaufnahme des Tathergangs über Ad-hoc-Maßnahmen zur Identifizierung und Abgrenzung des Schadensausmaßes bis hin zur Durchführung von gerichtsfesten forensischen Datensicherungen und Analyse der digitalen Beweismittel. Für derart komplexe Herausforderungen stellen wir ein erfahrenes Projektteam, das sowohl mit den juristischen Anforderungen als auch mit der technischen Umsetzung vertraut ist und auch in großen internationalen Fällen mit vielen Beteiligten die Übersicht behält und für ein einheitliches Qualitätsmanagement sorgt.

Wir bieten Ihnen eine abgestimmte, umfassende Sachverhaltsaufklärung an, die unter anderem folgende Tätigkeiten umfasst:

• Dokumentenanalyse, etwa Bestandsaufnahme des Verdachtsfalles und Durchsicht Ihrer internen Richtlinien,
• IT-Forensic (u. a. Sicherung / Wiederherstellung und Analyse elektronischer Daten, Suche nach Stichworten in Dokumenten und Mustersuche in Datenbanken aus Ihrem ERP-System)
• Befragungen der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weiterer involvierter Personen,
• Hintergrundrecherchen zu beteiligten Personen und Unternehmen sowie Ermittlungen zum Verbleib von Vermögenswerten,
• Datenanalysen mit einzelfallbezogenen Algorithmen.

Unser Service Asset Tracing umfasst die Identifizierung, Nachverfolgung und – wo möglich – Rückführung von Vermögenswerten unserer Mandanten. Da hierzu meist landesübergreifende Kenntnisse der Rechtssysteme, Quellen etc. notwendig sind, arbeiten wir eng mit Experten des internationalen Grant Thornton-Netzwerks zusammen. Ziel ist es, alle Vermögenswerte eines Schuldners zu identifizieren, die geeignet sind, um offene Forderungen zu begleichen. Darauf aufbauend, beraten wir unsere Mandanten, inwiefern das Einleiten juristischer Schritte sinnvoll ist. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung bereiten wir die nachvollzogenen Verschleierungsmuster in gerichtsverwertbarer Form auf.

Egal ob Expansion in neue Länder oder Ausweitung des Produktportfolios: In fast allen Fällen ist es notwendig mit neuen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten. Ob diese integer und leistungsfähig sind, lässt sich mit Erfahrung und Bauchgefühl nur unzureichend beantworten. Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir in einem ersten Schritt einen einheitlichen und Compliance-konformen Screening-Prozess. Dafür werden zunächst alle individuellen Risiken in Bezug auf Geschäftspartner ermittelt und analysiert. Diesen werden bereits existierende Prozesse und Kontrollen gegenübergestellt und gegebenenfalls existierende Lücken aufgedeckt. Im zweiten Schritt führen wir bei Bedarf die Business Partner Assessments über potenzielle Geschäftspartner durch.

Unser Leistungsspektrum für Sie ist ebenso breit, wie die Fragestellungen, mit denen Sie in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert werden. Beispiele für unsere Aktivitäten sind:

• Beratung bei Vertragsverhandlungen (Prävention).
• Mediation, Schiedsgutachter- /Schiedsrichterleistungen oder Privatgutachten für eine Partei.
• Erstellung beweiskräftiger Dokumentation für die gerichtliche/außergerichtliche Auseinandersetzung.
• Unabhängige Bewertung von Transaktionen vor "Closing" und auch danach zur Unterstützung eigener Rechtsansprüche.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Maßnahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG). Wir stellen Ihnen ein Meldetool als Service für Unternehmen und Behörden zur Verfügung. Bei diesem Tool können Hinweisgebende, wenn gewünscht anonym, Hinweise inkl. Beweiskette gegenüber dem Unternehmen oder der Behörde melden.

Daneben bieten wir ebenfalls eine juristische Prüfung des Hinweises auf Plausibilität und Stichhaltigkeit an und im Falle einer positiven Bewertung auch eine Ende-zu-Ende- „Internal Investigation“ mit den dazu notwendigen Spezialistinnen und Spezialisten aus Arbeitsrecht, Strafrecht, Steuerrecht, Forensik und Schadensermittlung an.