article banner

Fraud Investigation & Remediation

Wir unterstützen Sie bei der Sachverhaltsaufklärung

Sie vermuten einen Compliance-Verstoß wie beispielsweise eine Vermögensstraftat, eine Bilanzmanipulation, einen Kartellverstoß oder einen Verstoß gegen interne Vorgaben in Ihrem Unternehmen? Sie wollen beziehungsweise sind verpflichtet, den Verdacht zwecks Identifizierung und Sanktionierung des Täters aufzuklären?

Grundsätzlich sind Unternehmen dazu verpflichtet, bei Verdachtsmomenten zu Verstößen unverzüglich nachzugehen. Insbesondere das anstehende Verbandssanktionengesetz umfasst dabei klare Anforderungen, die im Rahmen von „internen Untersuchungen“ anzuwenden sind.

Ansprechpartner

Dr. Frank Hülsberg

Governance, Risk & Compliance

Treten Sie mit uns in Kontakt

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine abgestimmte, umfassende Sachverhaltsaufklärung an, die den Anforderungen des Verbandssanktionengesetzes entspricht und unter anderem folgende Tätigkeiten umfasst:

  • Dokumentenanalyse, etwa Bestandsaufnahme des Verdachtsfalles und Durchsicht Ihrer internen Richtlinien,
  • IT-Forensic, also Sicherung / Wiederherstellung und Analyse elektronischer Daten, Suche nach Stichworten in Dokumenten und Mustersuche in Datenbanken aus Ihrem ERP-System sowie weitere IT-forensische Analysen ja nach Bedarf,
  • Befragungen der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weiterer involvierter Personen,
  • Hintergrundrecherchen zu beteiligten Personen und Unternehmen sowie Ermittlungen zum Verbleib von Vermögenswerten,
  • Datenanalysen mit einzelfallbezogenen Algorithmen.

Ziel ist hierbei immer die Feststellung von Verantwortlichen und eine Schadenermittlung in Form eines schriftlichen Berichts, den Sie zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche - auch vor Gericht - verwenden können. Natürlich ergeben sich bei der Aufklärung oft auch Erkenntnisse und Empfehlungen, die Sie für Maßnahmen zur Früherkennung beziehungsweise Reduzierung und Vermeidung von Fraud-Risiken nutzen können.

Ihr Mehrwert

Wir stellen Ihnen ein praxiserfahrenes Team zur Seite, das die Vertraulichkeit der Untersuchung sicherstellt und alle wesentlichen Ermittlungsmethoden effektiv einsetzt. Sofern Sie es für sinnvoll erachten oder es geboten ist, arbeiten wir auch "Undercover" zur Vermeidung von Beweiszerstörung oder ähnlichen Tatbeständen. Sie haben Zugriff auf unser professionelles Netzwerk an Strafverteidigern, Sicherheitsspezialisten, Kommunikationsagenturen etc. Falls Sie es wünschen oder es erforderlich ist, können wir auch auf unsere Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zurückgreifen. Als Ergebnis der Untersuchung gewinnen Sie in jedem Fall zusätzliche Sicherheit durch die Einführung verbesserter Prozesse und wirksamerer Kontrollen.