Tax Compliance Management Systems

Skip to content
Skip to navigation

Wir unterstützen Sie!

Implementierung eines Tax CMS

Unternehmen stehen vor zahlreichen Herausforderungen zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen. Die Rahmenbedingungen werden immer komplexer – besonders steuerlich. Die Einhaltung aller Regeln und Gesetze ist uns ein unerlässliches Ziel. Die Anforderungen an eine Steuerorganisation wächst im gleichen Maße, wie die Anforderungen an eine steuerliche Compliance. Sicher ist: Die Komplexität steigt – auch in der Zukunft. Wir unterstützen unsere Mandantinnen und Mandanten bei der Implementierung eines Tax CMS basierend auf dem Praxishinweis des IDW zur Ausgestaltung und Prüfung eines Tax CMS gemäß IDW PS 980.

Wir fokussieren uns beim Tax CMS auf die folgenden Themenstellungen:

Risiko-Kontroll-Matrix

Gegenüberstellung der steuerlichen Risiken für die Erreichung der Tax Compliance-Ziele und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen im Rahmen

einer Ist-Analyse,
der Ausarbeitung eines Soll-Konzeptes und
der Implementierungsunterstützung.

Wir fokussieren uns dabei auf Möglichkeiten zur technischen Unterstützung des Tax CMS, insbesesondere in den Bereichen- Dokumentation der Umsetzung erarbeiteter Maßnahmen und Kontrollen.

Prozessdokumentation

Bei der Prozessdokumentation unterstützen wir die Aufnahme vorhandener Prozesse und der Definition von neu zu implementierenden Prozessen und Kontrollen. Gerne modellieren wir diese im BPMN 2.0-Standard für Sie. Die Nutzung unserer umfassenden Prozessbibliothek unterstützt die effiziente Prozessmodellierung.

Erarbeitung Umsetzungsplan und Implementierungsunterstützung

Wir unterstützen bei der Ausarbeitung eines Umsetzungsplans vom Status Quo zur Zielstruktur. Dabei haben wir stets den Blick auf eine Auswahl von Digitalisierungs-Lösungen. Wir nehmen in unserer Mandantschaft verstärkt den Bedarf nach einer medienbruchsfreien Operationalisierungsmöglichkeit des Tax CMS war. Gerne unterstützen wir Sie bei der Tool-Auswahl.

Ausarbeitung Tax CMS-Beschreibung

Im Rahmen der Tax CMS-Beschreibung unterstützen wir bei der Dokumentation der Tax CMS-Bausteine. Besonderes Augenmerk liegt auf der Tax Compliance Kultur, den Tax Compliance-Zielen, der Tax Compliance-Organisation und der Tax Compliance-Kommunikation.

Das Tax CMS soll so ausgestaltet sein, dass es als ein funktionierendes internes steuerliches Kontrollsystem als Indiz herangezogen werden kann. Nachgewiesen werden soll, dass ein etwaiger Fehler im Rahmen einer Steuerdeklaration nicht vorsätzlich oder leichtfertig begangen wurde.

Jetzt testen

Selbsteinschätzung Ihres Tax Compliance Management Systems (Tax CMS)

Ein interaktiver Fragebogen zur strukturierten Einschätzung des Reifegrads Ihres Tax CMS basierend auf den Grundlagen des IDW PS 980 n. F.

Wir beachten folgende Anforderungen an das Tax Compliance Management System:

1. Compliance-Kultur

CMS-Beschreibung als Grundlage für das Tax CMS
Grundeinstellung und Verhaltensweisen des Managements ("Tone from the Top and the Middle")
Ausführungen zu Steuern im Code of Conduct

2. Compliance-Ziele

Definition der wesentlichen steuerlichen Ziele unter Berücksichtigung der wesentlichen Unternehmensziele

3. Compliance-Organisation

Rollen und Verantwortlichkeiten der Tax Risk owner und weiterer Stakeholder
Aufbau- und Ablauforganisation
Ressourcenplanung/Vertretungsregelungen

4. Compliance-Risiken

Identifikation von wesentlichen Steuerrisiken des Unternehmens/der Gruppe

5. Compliance-Programm

Festlegung von Gegensteuerungsmaßnahmen und Kontrollen zur Risikominimierung auf der Grundlage der identifizierten Steuerrisiken

Prozessuale Kontrollen
Automatisierte Kontrollen
Aufdeckende Kontrollen

6. Compliance-Kommunikation

Information an relevante Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ggf. Dritte über das Tax Compliance-Programm sowie über Rollen/Verantwortlichkeiten
Festlegung eines Berichtsweges für identifizierte Steuerrisiken, festgestellte Regelverströße sowie eingehende Hinweise

7. Compliance-Überwachung/-Verbesserung

Implementierung von Überwachungs-, Kontroll- und Reportingprozessen
Dokumentation der Überwachung
Kontinuierliche Überprüfung auf Verbesserung des TCMS

News & Insights

Ausgesuchte Themen für Sie

Hier finden Sie weitere Informationen, die für Sie und Ihr Unternehmen wichtig sein können.

Einsatz von RPA

Vom Soll-Prozess über das digitale Regelwerk zur workflowgestützten Anwendung

Die Prozessmodellierung im Standard BPMN 2.0 gewährleistet einen optimalen Überblick für alle Prozessbeteiligten und bildet die Basis der Prozessautomatisierung. Das digitale Regelwerk berücksichtigt alle relevanten rechtlichen Vorgaben prüfungssicher und dokumentiert die Ergebnisse. Der digitale Workflow transportiert die Ergebnisse zielgerichtet an alle Prozessbeteiligten. Manuelle Tätigkeiten werden durch RPA auf ein Minimum reduziert, Beispiel Show Case „Geschenke“. Weitere Informationen zu unserer Lösung erhalten Sie im Video.

Zum Video

Sachbezüge versteuern

Wir unterstützen Sie auf dem Weg zur individuellen Strategie!

Flexible Vergütungsmodelle sind ein beliebtes Mittel zur Mitarbeiterbindung. Intransparente Prozesse und mangelnde Schnittstellen führen jedoch zu Ineffizienzen und Compliance-Risiken.

PDF herunterladen

Prüfung des Tax CMS

Sicherheit für Geschäftsführung, Vorstand und Aufsichtsrat

Erfahren Sie mehr in unserem Flyer.

PDF herunterladen

Sie lieben auch Steuern?

Dann sind Sie bei uns richtig.

Informieren Sie sich über unsere attraktiven Positionen bei Grant Thornton!

Karriere bei Grant Thornton

Tax CMS

Next Level Tax CMS – Operationalisierung in der Praxis

Steigende Transparenzanforderungen, internationale Konzernstrukturen und wachsender Druck auf CFOs machen ein funktionierendes Tax Compliance Management System (Tax CMS) unverzichtbar. Doch der Weg zu einem wirksamen und skalierbaren System ist anspruchsvoll: Prozesse müssen in den Alltag integriert, globale Standards mit lokaler Verantwortung verbunden und Inhalte klar definiert werden – bevor Tools sie sichtbar und steuerbar machen.

In unserem White Paper zeigen wir, wie Unternehmen den Schritt vom Standard zur gelebten Praxis schaffen. Wir verbinden technisches Know-how, regulatorische Expertise und internationale Umsetzungserfahrung – und stellen ein praxisnahes Operationalisierungstool vor, das Transparenz, Skalierbarkeit und Nachvollziehbarkeit ermöglicht.

Jetzt White Paper herunterladen und erfahren, wie Sie Ihr Tax CMS auf das nächste Level bringen können.

Jetzt runterladen